Ao Cnews, a Polícia Federal informou que as fraudes geraram um prejuízo de mais que R$ 21 milhões. Entretanto, após o fim da análise de documentos apreendidos na operação, o órgão acredita que o montante poderá chegar a R$ 100 milhões. O endereço das agências envolvidas não foi informado, para não atrapalhar as investigações.
Foram cumpridos 56 mandados judiciais (5 mandados de prisão preventiva, 12 mandados de prisão temporária, 14 mandados de condução coercitiva e 25 mandados de busca e apreensão). Participaram do esquema: ex-gerentes da Caixa, empresários e comerciantes. A Polícia Federal informou que encontrou 8 carros de luxo e um jatinho, avaliado em R$ 350 mil. Somando o valor dos automóveis, o valor chega a aproximadamente R$ 2 milhões.
As investigações começaram em 2014. Elas começaram após uma auditoria interna da Caixa. Na ocasião foi descoberto um esquema para efetuar financiamentos para empresas que não existiam, empresas de fachada. Ao Cnews, a Polícia Federal informou que os contratantes dos financiamentos nunca executavam o objetivo do financiamento.
De acordo com a Polícia Federal, as investigações mostraram que o grupo criava empresas de fachada para receber os financiamentos. Depois, os criminosos falsificavam documentos necessários para obter a contratação do serviço.
Os financiamentos eram facilitados por funcionários da Caixa Econômica, que manipulavam o processo para a concessão do benefício. “Se furtando do dever de verificar a documentação necessária para a concessão deles (financiamentos)”, informou a Polícia Federal.
A Justiça Federal determinou o bloqueio dos bens dos acusados. Os envolvidos responderão por associação criminosa, uso de documento falso, corrupção ativa e passiva e estelionato. Será realizada uma investigação para apurar a participação de cada membro no esquema.
Além do Ceará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte passaram pelo mesmo tipo de ação.*Por CNEWS
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